Правовой аудит или Дью Дилидженс (due diligence)

Дью дилидженс –  это сбор информации,  позволяющий  выявить существующие и  возможные риски  организации (правовые, экономические, налоговые, маркетинговые).

Проведение Дью дилидженс организации осуществляется для достижения следующих целей:

  • определение конкурентоспособности компании;
  • оценка степени компетенции руководства  организации;
  • анализ правильности и своевременности формирования финансовых, бухгалтерских, налоговых и статистических отчетов.
  • Для проведения исследования Дью дилидженс привлекаются:

  • юристы, которые отвечает за проведение правовой и юридической экспертизы деятельности общества  с целью выявления возможных рисков для инвестора, связанных с ее приобретением;
  • аудиторы, которые осуществляют финансовую  проверку деятельности организации за несколько отчетных периодов, а также определяют налоговые риски и  предлагают возможные пути оптимизации налоговой базы;
  • оценщики, которые определяют  текущую  стоимость объекта инвестирования и его возможный диапазон стоимости при различных вариантах использования актива в будущем.

Юридический анализ:

  • анализ правового статуса организации: изучение учредительных документов общества, проверка сделок общества, сведений об участниках (акционерах), их имущественных и неимущественных правах;
  • анализ системы корпоративного управления на соответствие  требованиям законодательства и возможности возникновения корпоративных конфликтов либо привлечения общества (органов управления) к ответственности;
  • анализ трудовых отношений;
  • проверка юридической чистоты прав на имущество организации, выявление обременений;
  • проверка объектов интеллектуальной собственности (товарных знаков, патентов) и рисков их оспаривания или отмены регистрации;
  • анализ деятельности компании, ее обязательств по различным  договорам;
  • анализ правомерности деятельности Общества (проверка  лицензий, разрешений, сертификатов).

Налоговый аудит:

  • соответствие систем налогового и бухгалтерского учета требованиям законодательства; — состояние расчетов с бюджетными и внебюджетными фондами;
  • правильность формирования налогооблагаемой базы по каждому виду налогов, исчисления и уплаты налогов и сборов за определенный период времени;
  • обоснованность использования налоговых льгот;
  • налоговые риски.

Финансовый анализ:

  • общий аудит (анализ финансово-хозяйственной деятельности общества);
  • оценка финансового положения общества;
  • оценка финансовых рисков общества;
  • анализ затрат и прибыли компании;
  • основные средства, финансовые вложения, дебиторская и кредиторская задолженность.

Почему мы:

Если Вы  ищете профессионалов  для проведения процедуры оценки инвестиционных рисков либо  для полного  исследования деятельности  организации  и комплексной проверки ее финансового положения,  тогда Вы попали по адресу. Наши специалисты обладают в данной области и умеют эффективно использовать широкий арсенал законных методик для достижения поставленной цели.